Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Don Antonio Hernández Marín, Presidente en funciones del Consejo de Administración de "Textiles Marín, Sociedad Anónima", convoca la Junta general extraordinaria de esta sociedad, a celebrar en Madrid, calle Alcántara, 4, en primera convocatoria, el próximo día 4 de junio de 2002, a las diez horas, o, en segunda convocatoria, el día 5 de junio de 2002, a las diez horas, con los siguientes puntos: Orden del día Primero.-La dimisión del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación estatutaria del Órgano de Administración que afecta a los artículos 16 a 20 de los Estatutos sociales, y cuyo informe y preceptiva justificación se exponen en anexo aparte.

Se propone la sustitución del órgano de Administración, actualmente formado por Consejo de Administración de siete miembros, por Administrador único.

Tercero.-En su caso, nombramiento de nuevo Administrador único, delimitación de sus facultades y cese de los actuales Consejeros con revocación expresa de todos y cada uno de los poderes existentes.

Cuarto.-En su caso, cese y nombramiento de nuevos Consejeros en un máximo de tres.

Quinto.-Estudio y adopción por la Junta de las medidas necesarias para la reestructuración y saneamiento de la compañía.

Sexto.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta general.

Séptimo.-Cambio del Órgano de Administración, decidiendo el número de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Cese y/o nombramiento de Consejeros, como consecuencia de la dimisión de cuatro miembros del Consejo de Administración, y pese a haberse celebrado una Junta general después de la citada dimisión y no haber sido ratificado el nombramiento del Consejero Don Angel Hernández Marín efectuado en su día por el Consejo de Administración, no se procedió al nombramiento de nuevos Consejeros.

Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

El punto primero del orden del día, se incluye a instancia de don Antonio Hernández Marín, y se pone a disposición de los accionistas la dimisión presentada por el Presidente del Consejo de Administración.

Los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto del orden del día, se incluyen a instancia de los accionistas, don José Luis Marín Domínguez y don Justino Marín Domínguez, se pone a disposición de los accionistas el Informe remitido por los mismos sobre el punto segundo (equivalente al punto primero de la solicitud de convocatoria de la Junta general extraordinaria realizada por estos accionistas) y el informe emitido por el Presidente del Consejo de Administración en funciones, don Antonio Hernández Marín sobre la referida solicitud.

Los puntos sexto, séptimo, octavo y noveno, se incluyen a propuesta de don Antonio Hernández Marín, por haber sido incluidos en el orden del día de la convocatoria del Consejo de Administración a celebrar el 30 de octubre de 2001.

Asimismo se pone a disposición de los accionistas el informe emitido por don Antonio Hernández Marín, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración en funciones, detallando las causas por las que se ve obligado a efectuar la presente convocatoria de la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Hernández Marín.-20.405.