Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en reunión de 26 de marzo del presente año 2002, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Logroño, avenida Portugal, número 27, 3.o, el día 26 de junio, a las doce horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación del informe de gestión.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Nombramiento de Interventores a efectos de aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, avenida Portugal, número 27, 3.o, los documentos representativos de las cuentas anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del TR Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 2 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-19.260.