Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, calle Orense, 11, planta 3.a, Madrid, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores de la sociedad.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Modificación, en su caso, del artículo 23 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas, y de los documentos que se someten a aprobación.

Madrid, 26 de abril de 2002.-El Consejo de Administración.-19.216.