Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 14 de junio de 2002, a las 10 horas, en la Cámara de Comercio de Álava, calle Dato, 38, Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión social y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Plan de Gestión 2002.

Cuarto.-Reelegir en su cargo de Auditor a la sociedad "Zubizarreta Consulting, Sociedad Limitada".

Quinto.-Ratificar la compra de acciones propias realizadas por el Presidente del Consejo de Administración, el 9 de enero y el 8 de noviembre de 2001. Asimismo, autorizar al Consejo de Administración, para la compra de acciones propias que dispone la sociedad.

Sexto.-Elección del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación sobre los puntos a tratar, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-19.097.