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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Iberpapel Gestión, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria, a celebrar el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en el Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), tanto de Iberpapel Gestión, como de su Grupo Consolidado, así como el informe de gestión a nivel consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio y distribución de dividendo.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), tanto de "Inversiones Elcano, Sociedad Anónima" (Sociedad absorbida), como de su Grupo Consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, y el informe de gestión a nivel consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Sexto.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la compañía y de su Grupo Consolidado, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejero.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes de auditoría y los informes del órgano de administración.

Celebración de la Junta en segunda convocatoria: Se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las doce horas, en el lugar expresado anteriormente.

San Sebastián, 10 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.253.