Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, Retuerto-Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, sin número, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Baracaldo, 9 de mayo de 2002.-El Administrador único.-19.178.