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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en reunión celebrada el pasado 27 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de "Consumalia Compras, Sociedad Anónima", para celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Antonio Cabezón, 83, Madrid, el día 5 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, relativo a la duración del cargo de Consejero.

Tercero.-Cese, dimisiones y nombramientos de Administradores.

Cuarto.-Delegación especial.

Quinto.-Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria sometidos a aprobación, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Estepona, 26 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.510.