Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Ibiza, Hotel Montesol, paseo Vara de Rey, número 2, el próximo día, 5 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día, y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Administrador.

Cuarto.-Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirán gratuitamente.

Ibiza, 7 de mayo de 2002.-Felipe Cercadillo García, Administrador.-18.378.