Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Lugar: Salón de actos de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, calle García Barbón, 104, primera planta, Vigo.

Fecha: 10 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y 11 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2002, (artículo 18 de los Estatutos sociales).

Cuarto.-Renovación cargos Consejo de Administración (artículo 23 de los Estatutos sociales): a) Consejeros con número par: Renovación con mandato por cuatro años.

b) Consejeros con número impar: Ratificación o renovación con mandato por dos años de los designados por el Consejo de Administración con posterioridad a la última Junta general celebrada.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el año 2002 e Interventores del acta de la Junta general.

Sexto.-Delegación de facultades para solemnización de los acuerdos de la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración.

Igualmente podrán solicitarse los restantes documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 8 de abril de 2002.-El Presidente, Bernardo Posada Martínez.-18.312.