Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Hotel Plaza de Santiago, calle Plaza de Santiago, numero 1, Pinto (Madrid), el día 12 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima", y de las cuentas anuales consolidadas de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como también de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento, ratificación y renovación estatutaria de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la ampliación del capital social con arreglo al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, en una o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el momento de la autorización, dentro del plazo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta general todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos l59, 212, 292 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, polígono industrial Las Arenas, calle Ronda, número 9, Pinto (Madrid), todos los documentos exigibles, en particular los siguientes: Las cuentas anuales de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima", las cuentas anuales consolidadas de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima" y la propuesta de aplicación del resultado de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

El informe de gestión de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima" y el informe de gestión consolidado de dicho ejercicio.

El informe de los Auditores sobre las cuentas anuales de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima" y sobre las cuentas anuales consolidadas de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima" y sus sociedades filiales.

El texto de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto 4.o del orden del día, así como del informe del Consejo de Administración acerca de la misma en los terminos requeridos legalmente.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 12 de junio de 2002, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 30 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.795.