Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle José Ortega y Gasset, 29, de Madrid, el día 17 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y consolidados correspondientes al ejercicio 2001, así como la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio y de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.-Reeleccion y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites que permite la Ley, y cancelación de la autorización concedida el año anterior.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobacion, si procede, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que posean, como minimo, 3.033 acciones. Los accionistas que no completen dicho número podrán agruparse y conferir su representacion a uno de ellos, que obtendrá así el derecho de asistencia y voto.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobacion de la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas, o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.802.