Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (calle Salamanca, número 5, Vigo), el día 14 de junio, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de "Policlínico Vigo, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Renovación del Consejo según lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización para adquisición de acciones propias para autocartera con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales, referente a la legitimación para asistir a la Junta.

Séptimo.-Facultades para ejecutar y subsanar.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 500 acciones, tal como exigen los Estatutos sociales, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la propia sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 14 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuentas e informe de los Auditores, así como los estatutos e informe de los Administradores en relación con el punto sexto del orden del día.

Vigo, 2 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo.-18.257.