Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en Madrid, paseo de la Castellana, número 8, 4.o, izquierda, el próximo día 7 de junio de 2002, a las doce horas, haciéndolo en segunda convocatoria, el siguiente día 8, a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1996, 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Tercero.-Traslado de domicilio social, con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Transformación de la sociedad, en una sociedad de responsabilidad limitada, con aprobación de los nuevos Estatutos sociales.

Quinto.-Elección de Consejeros.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o elección de Interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de pedir entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluidos los informes justificativos sobre la modificación estatutaria que implica la transformación de la sociedad y sobre la modificación estatutaria que implica el traslado de domicilio.

Madrid, 27 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.278.