Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará a las once horas de los días 7 u 8 de junio del 2002, en primera o en segunda convocatoria, respectivamente, y en su domicilio social, con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización o inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de Cuentas Anuales, informe de gestión e informe del Auditor de cuentas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Tienen derecho de asistencia a la Junta, todos los señores accionistas que depositen en la Secretaría, con una antelación mínima de cinco días, las acciones de la sociedad o el resguardo de su depósito en una entidad financiera.

A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los señores accionistas tienen a su disposición para examinar, solicitar y obtener su envío gratuito, previa petición, los textos íntegros de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el informe emitido por el Auditor de cuentas.

Alcorcón (Madrid), 10 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Amador Hernández Cerrajero.-19.933.