Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, con la intervención del señor Letrado Asesor del indicado órgano, convoca a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio, a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social, calle de Monte Esquinza, número 30, de esta capital, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre fijación del valor de las acciones a efectos del artículo 8.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio de 2002.

Quinto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración (elección o reelección de cuatro Consejeros).

Sexto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones durante el ejercicio de 2002 y dentro de los límites y formas establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta, o designación de Interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el siguiente día 28, en los mismos lugar y hora.

Se recuerda a los señores accionistas el contenido del artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por lo que les corresponde el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-18.813.