Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en calle Bravo Murillo, 154, piso 3.o C, de Madrid, el día 31 de enero de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 1 de febrero siguiente, en el lugar y hora señalados, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y aplicación de resultados de la Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios correspondientes a los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Presentación y aceptación, en su caso, del cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador único, con la modificación del artículo 18 y concordantes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social dentro de la misma localidad, modificando el artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Como consecuencia de las modificaciones anteriores, aprobación, en su caso, de un texto refundido de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar al Administrador único, en su caso, para ejecutar y elevar a escritura pública los anteriores acuerdos.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, se hace constar el derecho que todos los accionistas tienen de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe sobre la misma, así como a pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos y solicitar las aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos del orden del día.

Madrid, 11 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.095.