Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en nuestra sede social, sita en calle La Bureba, 35, del polígono industrial de Gamonal-Villayuda, en Burgos, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas.

Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta general de accionistas, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio de 2002.

Quinto.-Modificación del número máximo y/o mínimo de miembros del Consejo de Administración, dando nueva redacción al artículo número 19 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Determinación de una nueva composición del Consejo de Administración. Caducidad, cese, nombramiento y renovación de Consejeros.

Séptimo.-Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.

Octavo.-Información sobre el acuerdo de reducción de capital adoptado por la Junta con fecha 27 de junio de 2001.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Con referencia a la asistencia a las Juntas generales, se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos.

En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas.

Burgos, 8 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitua.-18.745.