Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria De conformidad con los artículos 94 a 98 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de los artículos 17 a 19 de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración, reunido en sesión del día 28 de marzo de 2002, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, a celebrar en el salón social del Club de Golf Lerma, sito en autovía Madrid-Irún, kilómetro 195,5, Lerma (Burgos), el próximo día 10 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, día 11, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente sobre el desarrollo y actividad de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Nombramiento de Interventores del acta de la presente reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

Lerma, 2 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio de Santiago y Díaz-Güemes.-18.361.