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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en calle Marina, 16, primero, C, de Huelva, el día 10 de junio de 2002 a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria, y el siguiente día, 11 de junio de 2002 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese precisa, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Aprobación en su caso.

Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración de aumento de capital de hasta trescientos treinta mil quinientos cincuenta y seis euros con sesenta y seis céntimos (330.556,66 euros, 55.000.000 Ptas), con desembolso en dos ocasiones, la primera de manera inmediata, y la segunda al año de la adopción del acuerdo por la Junta, mediante la emisión y puesta en circulación de las correspodientes acciones, de 6.010,12 euros, nominales cada una. Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos, para fijar en cada caso las condiciones y plazo de la suscrición, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones, y modificar el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales para que resulte reflejado el capital desembolsado.

Cuarto.-Elección de nuevo Consejero ante la dimisión del señor Manuel Verdier Martín.

Adopción de acuerdos al respecto.

Quinto.-Facultar al Presidente para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.

Sexto.-Asuntos varios.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión, si procede.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas que, en cumplimientos del apartado 2 del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe justificativo del la ampliación del capital propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 30 de abril de 2002.-Presidente del Consejo de Administración, Pedro Marín García.-18.639.