Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, avenida de Edison, número 12, polígono de actividades empresariales "Neisa-Sur", el próximo día 6 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Reducción del capital social por amortización de acciones propias, renumeración de acciones y sustitución de títulos.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos sociales, relativo a la cifra del capital social y a la numeración de las acciones.

Sexto.-Nombramiento o, en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y obtener de la sociedad, de forma gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Podrán asistir los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 15 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ugo Tarabusi López.-18.211.