Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, en el domicilio social, Explanada del Muelle Deportivo, sin número (Salón de Actos del Club), de esta ciudad y en su caso, en segunda convocatoriam el día 20 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente y exposición del informe de auditoría voluntaria.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social de 2001.

Tercero.-Propuesta de distribución de Resultados del ejercicio social de 2001.

Cuarto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de agosto de 2001, por el que se nombró dos Consejeros por cooptación, según el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2002.-El Presidente.-18.779.