Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 26 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Bilbao, alameda Recalde, número 27-6.o, el día 10 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de nombramiento por cooptación.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de ampliación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutarios, nombramiento de nuevos Consejeros, y renovación de los anteriores.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Memoria), del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 26 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-19.380.