Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 29 de mayo de 2002, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social de "Ges Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", plaza de las Cortes número 2, Madrid, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, referidos al ejercicio de 2001, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante el año 2001.

Tercero.-Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Aumento del número de miembros del Consejo y nombramientos de Consejeros.

Quinto.-Ampliación de capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor, número 4, de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta.

Madrid, 9 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.391.