Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Amic Bolsa, Simcav, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 5 de junio de 2002, a las trece horas, en la calle Príncipe de Vergara, número 11, de esta ciudad, y en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 4 de junio de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.555.