Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Pamplona, en las oficinas de la sociedad, avenida de San Ignacio, número 5, el próximo día 25 de junio del presente año, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y hora del siguiente día 26 de junio de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultado.

Cuarto.-Cese y nombramiento del Administradores.

Quinto.-Examen del proyecto de fusión y aprobación, en su caso, de la fusión entre "Sociedad Anónima Inmobiliaria de Espectáculos" e "Inmobiliaria Paulino Caballero, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), mediante la absorción de la segunda por la primera. Consideración del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2001 como Balance de fusión.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y dejando sin efecto la autorización anterior.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Los accionistas y titulares de derechos especiales tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y obtener, de modo inmediato y gratuito, la entrega o envío de los mismos.

Pamplona, 7 de mayo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-18.499.