Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Reina Mercedes, número 22, 2.a planta, 28020 Madrid, el próximo día 7 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales. Eliminación del derecho de adquisición preferente.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la transmisión de participaciones en otras sociedades.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales e informe de gestión, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 LSA).

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, los titulares de 290 o más acciones -o del número de acciones que en cada momento represente el 1 por mil del capital social- nominativas inscritas en el libro de registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta, ello sin perjuicio del derecho de agrupación que los Estatutos sociales reconocen a los accionistas.

Madrid, 29 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-18.069.