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El Consejo de Administración de "La Unión Resinera Española, Sociedad Anónima", con intervención de su Letrado asesor, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día 30 de mayo de 2002, en el domicilio social, plaza de la Independencia, número 8, de Madrid, y en segunda convocatoria, en igual hora y lugar, el día 31 de mayo de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión, cuentas anuales y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del grupo consolidado de "La Unión Resinera Española, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditor.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para promover la exclusión de cotización de las acciones de "La Unión Resinera Española, Sociedad Anónima" en los mercados secundarios, por el procedimiento del artículo 34, párrafo segundo, de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, al no alcanzarse los niveles de difusión, frecuencia y volumen de cotización reglamentariamente establecidos.

Séptimo.-Ratificación de la permanencia de "La Unión Resinera Española, Sociedad Anónima" como sociedad dependiente, en el régimen de consolidación fiscal del grupo de sociedades 17/89, de conformidad con las reglas reguladoras del impuesto.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de forma directa o a través de sociedad dependiente de su grupo consolidado, en los términos y con los límites previstos en al Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones que representen un mínimo de 78,13 euros de valor nominal, mediante certificación de la entidad encargada del registro contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 24 de abril de 2002.-El Consejo de Administración.-19.118.