Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Editorial Iparraguirre, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Hotel "Nervión" (salón Nervión), de Bilbao, paseo Campo de Volantín, número 11, el día 30 de mayo de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y gestión social que formula el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta que formula el Consejo de Administración de aplicación de resultados.

Tercero.-Propuesta de movimiento de reservas para la aplicación de la Reserva de Actualización N.F. 6/96 por valor de 987.276,85 euros a la cancelación de los resultados negativos de ejercicios anteriores por el mismo valor.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas de "Editorial Iparraguirre, Sociedad Anónima" y plazo de duración del cargo.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para adquirir acciones de la sociedad, en las condiciones y límites establecidos en los artículos 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Facultades para elevar a público los anteriores acuerdos e instar a su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 25 de abril de 2002.-El Presiente del Consejo de Administración.-19.041.