Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas y usufructuarios de acciones de esta sociedad a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, para tratar de los siguientes puntos del siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balances de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados, la Memoria y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio del año 2001.

Cuarto.-Fijación del sueldo de los Consejeros.

Quinto.-Ejecución de los acuerdos que se tomen por esta Junta general.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de celebración de la Junta general ordinaria.

Los documentos relativos a esta Junta general estarán a la disposición de los accionistas y usufructuarios de acciones, para su examen, en el domicilio social, quienes podrán solicitar con la debida antelación, el que se les remita gratuitamente dichos documentos.

Gandía, 23 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Román Catalá.-17.947.