Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad "Promociones Menéndez, Sociedad Anónima", a celebrar, en primera convocatoria, en Oviedo, calle Uría, número 20, 2.o izquierda, el día 31 de mayo de 2002, a las doce horas, y, en su caso, el día 3 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Traslado del domicilio social y modificación parcial de los Estatutos sociales.

Sexto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Oviedo, 30 de abril de 2002.-El Administrador único, Luis Miguel Llaneza Folgueras.-17.627.