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Junta general El Consejo de Administración de "Cartera Pirineo, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión Mobiliaria", ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas, el próximo día 17 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum exigido, al día siguiente, 18, a la misma hora, en el hotel "Onix", de Barcelona, calle Llança, 30 (junto a plaza de España), bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informes de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2001, junto con los demás documentos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores, titular y suplente para el ejercicio 2003.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, con el límite señalado por la Ley.

Séptimo.-Modificación de la escritura de redenominación en euros de la cifra de capital social, en el sentido de dejar sin efecto las menciones que en la misma se hacían respecto a las unidades monetarias expresadas en pesetas. Modificar el artículo 5.o de los Estatutos, suprimiendo la equivalencia en pesetas.

Octavo.-Autorizar a los órganos de administración para la interpretación, subsanación complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la misma y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de tales acuerdos.

Noveno.-Autorizar y apoderar a un miembro del Consejo de Administración o persona apropiada para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.-Designación de Interventores para la aprobación del acta, si no se extiende a continuación de la celebración de la Junta, y aprobación de la misma.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

*A. Con una anterioridad mínima de quince días antes de la Junta convocada, estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la Memoria, informe de gestión, Balance de situación, Cuenta de Resultados y estados complementarios, auditoría de cuentas, folletos e informes trimestrales, de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, que recogerán los extremos que ordenan los artículos 199, 200 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y del Reglamento del Registro Mercantil, así como las especificaciones previstas en el Código de Comercio y Estatutos sociales e informe jurídico preceptivo, de 7 de marzo de 2002, de acuerdo con los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y 158 del Reglamento del Registro Mercantil.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de las acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Para poder asistir a la Junta será necesario representar un mínimo de diez acciones, pudiendo los accionistas que no cuenten con dicho número agruparse con otros cuya representación ostente para ejercitar el derecho de voto, todo ello de conformidad con los Estatutos y artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe jurídico y el de los Auditores de cuentas, todo ello dando cumplimiento a los artículos 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, sobre derecho de información de los accionistas.

Barcelona, 30 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Vallés Ribalta.-17.724.