Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, Gran Vía de Carlos III, 84, 3.o, de Barcelona, y de no ser posible por no darse el quórum necesario, y al día siguiente, en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único durante el último ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

Cuarto.-Ampliar el capital social para redondear el valor nominal de las acciones y el capital social, en euros, y modificar el artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Renumeración y canje de la totalidad de las acciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social antes indicado, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Asimismo, a los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y con relación a los puntos 4 y 5 del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cada accionista podrá ser representado sólo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.-El Administrador único.-18.184.