Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebra en Madrid, en el domicilio social sito en la plaza Manuel Becerra, número 17, el próximo día 29 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria; en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) y el informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renuncia del actual Consejo de Administración y elección de los componentes del nuevo Consejo.

Quinto.-Comunicación a los señores socios de la intención por parte de los socios "Harmonía 45, Sociedad Limitada", "Inmobiliaria Preciados 27, Sociedad Anónima", don Ricardo Castan Ranch, don Enrique Silvestre David y "Harmonía Málaga, Sociedad Limitada", de la venta de la totalidad de sus acciones a terceras personas.

Sexto.-Autorización expresa para elevar a público los acuerdos que así lo requieran.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se hace contar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión.

Madrid, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.562.