Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general, que se celebrará en la avenida de los Reyes, sin número, polígono industrial "La Mina", Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 28 de mayo de 2002, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, de "Multiópticas Internacional, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

Acuerdos procedentes.

Tercero.-Reducción de capital social, mediante la amortización de acciones propias. Consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, el informe justificativo sobre la misma, todas las cuentas e informe de gestión, tanto de la sociedad como consolidadas, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, tanto de la sociedad como consolidadas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (avenida de los Reyes, sin número, polígono industrial "La Mina", Colmenar ViejoMadrid), donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de dos días a aquel en que haya de celebrarse la Junta o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el libro registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 8 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo, Ignacio López-Hermoso Agius.-18.668.