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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en Madrid, calle del Príncipe de Vergara, número 110, el próximo día 21 de junio de 2002, a las once horas, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado); examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción entre "Clinsa, Sociedad Anónima", como absorbente, y sus tres filiales íntegramente participadas: "Cardioclinsa, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, "Centro Radiológico Clinsa, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, y "Tecnumed Clinsa, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, como absorbidas. Consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 2001 como balance de fusión.

Tercero.-Ejercicio de la opción prevista en el artículo 110.1, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades; aplicación a la fusión del régimen especial regulado en el capítulo VIII, del título VIII de la referida Ley.

Cuarto.-Cambio del sistema de órgano de administración: Separación del Administrador único y nombramiento de dos Administradores Solidarios.

Consiguiente modificación de los artículos 9, 10 y 11 de los Estatutos sociales. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales en el que se recogen todas las modificaciones introducidas hasta la fecha.

Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas y designación de un suplente.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Forma de aprobación del acta.

Observaciones: a) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

b) Asuntos incluidos en el punto 1 del orden del día: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

c) Asuntos incluidos en el punto 2 del orden del día: Se encuentran a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 238 de la LSA. Los accionistas tienen derecho a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Se hace constar que los datos básicos del proyecto de fusión, depositado en el Registro Mercantil de Madrid el día 14 de abril de 2002, son los siguientes: Las sociedades que participan en la fusión están domiciliadas en Madrid, calle Arturo Soria, 103.

Los datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil son los siguientes: "Clinsa, Sociedad Anónima", absorbente, tomo 5369, folio 110, hoja M-87.972. Absorbidas: "Cardioclinsa, Sociedad Anónima Sociedad" unipersonal, tomo 10.962, folio 73, hoja M-172.969; "Centro Radiológico Clinsa, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, tomo 144, folio 7, hoja M-2.812; "Tecnumed Clinsa, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal tomo 2.450, folio 168, hoja M-42.895.

Fecha a partir de la cual las operaciones de las absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente: 1 de enero de 2002.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 250.2 de la LSA no procede aumentar el capital en la absorbente.

No existen en las absorbidas acciones de clases especiales ni derechos especiales distintos de las acciones. No existirá ventaja alguna para los administradores.

d) Asuntos incluidos en el punto 4 del orden del día: Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1.a), de la LSA ha formulado el Administrador único, pudiendo pedir la entrega o envío gratuitos de los referidos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2002.-El Administrador único.-18.579.