Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Olot (Girona), carretera de la Canya, sin número, el próximo día 31 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Trasladar el domicilio social a Vall de Bianya (Girona), carretera de Camprodón, kilómetro 65. Consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad por un año.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Olot (Girona), 24 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-17.275.