Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabiria, número 2, el próximo 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, con aplicación de sus resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2001 y de su retribución para el ejercicio de 2002.

Tercero.-Designación, reelección, renovación o ratificación, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 5 por 100 de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubieran depositado sus acciones con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración.

Cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente, en el domicilio social el texto de los acuerdos a debatir, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Bergara, 2 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.277.