Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día veintiuno de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2002, a las 13,30 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 20 de junio de 2002, a la misma hora, en las oficinas de Caja Duero, sitas en Valladolid, calle Duque de la Victoria n.o 8, 1.a planta, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.-Nombramiento o revocación de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Igualmente, se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al igual que a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 21 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-17.420.