Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales, me complace convocar a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en el Cerro de Alarcos, en Ciudad Real, el día 24 de mayo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, la Junta general tendrá lugar en el mismo sitio, día 25 de mayo de 2002, a las once horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será: Primero.-Aprobación o censura, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, cerradas a 31 de diciembre de 2001, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Facultar al Consejo, para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados y proceder al depósito de las cuentas anuales de 2001.

Cuarto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración, sobre los siguientes aspectos: Elevación a público del desembolso de los dividendos pasivos pendientes, así como de la ampliación de capital, cuestiones propuestas en la Junta general, de 18 de junio de 2000. Reinicio de actividad.

Quinto.-Dimisión, cese y nombramiento, de los miembros del Consejo.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, del acta de la Junta general.

Ciudad Real, 6 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Fabián Barco Iruretagoyena.-18.216.