Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Se convoca Junta general de accionistas de "Flaminia, Compañía de Inversiones, Sociedad Anónima", que se celebrará en el salón "Albéniz" del hotel "Melia Castilla" de Madrid, calle Capitán Haya número 43, código postal 28020, el día 27 de mayo de 2002, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las once horas treinta minutos de la mañana del día siguiente, 28 de mayo, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, formadas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, formuladas por el Administrador único de forma abreviada, del ejercicio económico de 2001, todo ello auditado por "Bores Loring Auditores Consultores, Sociedad Limitada".

Segundo.-Reducción del capital social a cero, con la finalidad de compensar las pérdidas acumuladas, y simultáneo aumento de capital social a 60.200,00 euros, mediante la emisión de cien acciones nominativas de 602,00 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión total de 219.238,74 euros, según el programa adjunto al informe elaborado por el Órgano de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Aprobación de la gestión realizada por el Administrador.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe del Órgano de Administración sobre la reducción y aumento simultáneo de capital social propuestos, el texto íntegro de la correspondiente modificación de los Estatutos sociales, y los informes y certificación del Auditor de cuentas de la compañía sobre el Balance del 2001 y sobre los créditos cuya compensación se propone para aumentar el capital, en caso de que así sea necesario, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de mayo de 2002.-El Administrador único, Rodrigo Hortas.-18.290.