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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Baños de Fitero, Sociedad Anónima", en sesión ordinaria celebrada en el domicilio social el día 23 de marzo de 2002, acordó, entre otros asuntos, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social [establecimiento balneario "Gustavo Adolfo Bécquer", Fitero (Navarra)], el próximo día 8 de junio de 2002, sábado, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el domingo día 9 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Asimismo, acordó proceder a la convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) formuladas por el Consejo de Administración respecto al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por el Consejo de Administración respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Propuesta de reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Conforme al artículo 17 de los vigentes Estatutos sociales de la compañía, podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que posean 100 acciones y que las tengan inscritas, si son nominativas, en el Libro de Socios, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y siendo al portador, que con la misma antelación hayan efectuado el depósito en una entidad autorizada o en el domicilio social, a quienes previa presentación del resguardo correspondiente se les proveerá de la tarjeta de asistencia a la Junta. Y el artículo 18, párrafo primero, añade que todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona física, que a su vez sea accionista.

Los tenedores de menor número de acciones que las necesarias para asistir a las Juntas podrán agruparse para delegar en uno solo que sea accionista los derechos de asistencia y voto.

Por la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta general ordinaria se celebrará en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en la prensa lo contrario.

Fitero, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Huarte Goñi.-17.434.