Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de abril de 2002, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la entidad, se convoca a los señores socios a la Asamblea general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 27 de mayo de 2002, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en el Palacio de Congresos de Barcelona, avenida Reina María Cristina, sin número.

Orden del día Primero.-Informe de la Presidencia.

Segundo.-Homenaje a los socios más antiguos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Aplicación de reservas y de los resultados del ejercicio 2001.

Sexto.-Política general de actuación de la entidad.

Séptimo.-Nombramiento y, si procede, reelección de Vocales del Consejo de Administración.

Octavo.-Nombramiento y, si procede, reelección de Vocales de la Junta consultiva.

Noveno.-Nombramiento de Auditores de cuentas del grupo.

Décimo.-Nombramiento de miembros del Patronato de la Fundación de Agrupació Mútua.

Undécimo.-Ratificación de miembros de la Comisión del Fondo de Solidaridad.

Duodécimo.-Nombramiento del Defensor del Socio.

Decimotercero.-Modificación de los artículos 13, 38 y 53 de los Estatutos sociales.

Decimocuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de pagarés, bonos, obligaciones o valores similares, simples o garantizados, en la modalidad y cuantía que decida la Asamblea, de conformidad con la normativa aplicable.

Decimoquinto.-Información sobre la actividad del Defensor del Socio, Fondo de Solidaridad Social y Fundación de la Agrupació Mútua.

Decimosexto.-Turno abierto de palabra.

La Asamblea objeto de la presente convocatoria tendrá la consideración de extraordinaria con relación a los puntos decimotercero y decimocuarto del orden del día y los acuerdos relativos a estos puntos deberán adoptarse por la mayoría cualificada de dos tercios de los votos presentes y representados (artículo 34.3 de los Estatutos). En relación al resto de puntos del orden del día, la Asamblea tendrá la consideración de ordinaria. Para asistir a la Asamblea los socios deberán validar la tarjeta de asistencia que será expedida por las oficinas de la entidad, de acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos sociales y las normas reguladoras de la participación social y el desarrollo de las Asambleas generales, las cuales figuran expuestas en las citadas oficinas.

Se recuerda la necesidad de acreditarse mediante el documento nacional de identidad o documento equivalente.

La documentación básica referente a las cuentas del ejercicio, la propuesta de aplicación de resultados, las auditorías contables, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe justificativo de las modificaciones estatutarias quedarán expuestos en el domicilio social, situado en Gran Vía de les Corts Catalanes, 621, de Barcelona, para que los señores socios puedan examinarlos, desde la fecha de la convocatoria hasta la celebración de la Asamblea general.

El Consejo de Administración ha acordado que el acta de la Asamblea general se levante con intervención notarial.

Barcelona, 6 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Lluis Vilaseca Guasch.-18.215.