Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo de los Liquidadores de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en su domicilio social sito en avenida Diagonal, 477, el día 11 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente 12 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta sobre aplicación del resultado obtenido correspondiente todo ello al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el pasado ejercicio de 2001.

Tercero.-Reactivación de la sociedad.

Cuarto.-Dimisión de los Liquidadores, restablecimiento del Consejo de Administración como órgano de gobierno y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y a pedir entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-17.492.