Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la sala de juntas número 2 del Centro de Empresas Municipal, sito en la calle Crisol, sin número, polígono industrial "Santa Ana", Rivas Vaciamadrid (Madrid), en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2002, a las diez horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente y en el mismo domicilio a la misma hora bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.-Ampliación de capital de la sociedad en 96.161,94 euros.

Cuarto.-Reducción de capital social en la cantidad de 9.015,18 euros mediante amortización de la acción número 17 actualmente en autocartera.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta junto al informe de los Administradores que, en todo caso se adjunta a la citación enviada a cada accionista.

Madrid, 30 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-17.476.