Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en El Campillo (Huelva) carretera comarcal 421, kilómetro 3, el día 19 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001. Dichas cuentas anuales son previamente auditadas por el Auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Transformación de las actuales acciones de la sociedad "al portador" a "nominativas" y modificación de su valor nominal actual de 0,51 euros, a 510 euros.

Quinto.-Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta general de accionistas, así como del informe del Auditor de cuentas, tal y como establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Campillo (Huelva), 26 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo.-17.469.