Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas para celebrar la próxima reunión de Junta general ordinaria de "Mora Rosas, Sociedad Anónima", el día 29 de mayo de 2002, a las doce treinta horas en primera convocatoria, en las dependencias del "Gran Hotel Havana" de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 647, Barcelona, y el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere precisa, para tratar los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas. Informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Cese, nombramiento, reelección o ratificación y remuneración de Consejeros.

Tercero.-Apoderamientos.

Cuarto.-Ampliación de capital.

Quinto.-Ratificación y, en lo menester, aprobación de los acuerdos adoptados en Junta general de fecha 26 de junio de 2002.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas, así como de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y los demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir que dichos documentos le sean enviados de forma gratuita.

Barcelona, 30 de abril de 2002.-Alberto Salillas Carné, Secretario del Consejo de Administración.-17.936.