Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "Meipi, Sociedad Anónima" convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Pamplona, avenida Carlos III, 27, 3.o, el día 3 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y a las once horas del día 4 de junio de 2002 en segunda, atendiendo el siguiente: Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Tercero.-Modificación del artículo 29.o de los Estatutos con incorporación de las circunstancias para la pérdida de la condición de consejero por falta de asistencia a las reuniones.

Cuarto.-Modificación del artículo 30.o de los Estatutos referente al voto de calidad del Presidente.

Quinto.-Modificación del artículo 36.o de los Estatutos referente a la retribución de los Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas y la modificación de Estatutos propuesta, de acuerdo con Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona (Navarra), 26 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.185.