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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, en su sesión del día 29 de abril de 2002, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2002, viernes, a las 12.30 horas de la mañana, en el Edificio Central del Parque Tecnológico de Álava, sito en Miñano, Vitoria-Gasteiz.

En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria, el 1 de junio de 2002, sábado, en el mismo lugar y a la misma hora, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de la sociedad ("Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anónima"), así como de su grupo consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad ("Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anónima") y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Segundo.-Remodelación del Consejo de Administración.

Tercero.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la compañía y de su Grupo Consolidado de Sociedades, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, en los términos que acuerde la Junta general y con los limites legalmente establecidos, y, en su caso, proceder a su enajenación.

Quinto.-Cambio de denominación social de la Compañía y correspondiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales, "Denominación y domicilio".

Sexto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales de la compañía, "Distribución de resultados".

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general.

El acta de la reunión de la Junta general será extendida por Notario público, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el articulo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión tanto de la sociedad ("Grupo Auxiliar Metalúrgico, Sociedad Anónima"), como de su grupo consolidado, y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, así como los informes respectivos de los Auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.C del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los puntos quinto y sexto del orden del día, y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de, por lo menos, 100 acciones, que acrediten, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, hallarse inscritos en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que expedirán y facilitarán las correspondientes tarjetas de asistencia.

Los titulares de menos de 100 acciones podrán conferir su representación a un accionista con derecho a asistencia o agruparse con otros que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar tal número, confiriendo, la representación a uno de los accionistas de la agrupación.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, que deberá ser accionista, salvo en el caso del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta siendo tan solo eficaz en el supuesto de que sea presentada a la sociedad con una antelación mínima de tres días respecto de la celebración de la Junta, debiendo, en su caso, constar las instrucciones de voto. Caso de no impartirse instrucciones de voto, se entenderá que el representante vota a favor de las propuestas presentadas por el Consejo de Administración. El registro de tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta.

Por último, y con carácter informativo, se hace constar que previsiblemente la Junta general se celebrará en primera convocatoria el día 31 de mayo, a las doce treinta horas de la mañana, en el Edificio Central del Parque Tecnológico de Álava, sito en Miñano, Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz, 29 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-17.858.