Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Costaisa, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, localidad del domicilio social, en la calle Pau Alcover, número 33, el día 30 de mayo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, señalándose el mismo lugar y hora del día siguiente para su celebración en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas de fecha 14 de junio de 2001, relativos a la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000, así como la aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Confección, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, obran a disposición de los señores accionistas desde este momento en el domicilio social para su examen, pudiendo pedir dichos señores la entrega o envío gratuito de los documentos mencionados.

Se recuerda a los señores accionistas que están legitimados para asistir a la Junta, los que estando al corriente de pago en el desembolso de sus acciones, depositen sus títulos en el domicilio social con cinco días de antelación a la fecha de la celebración mencionada en esta convocatoria.

Barcelona, 30 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Mauricio Recolons de Arquer.-17.467.