Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad del día 26 de abril de 2002, y en cumplimiento de los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales, se reunirá la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2002, a las doce y treinta horas, en su domicilio social, calle de Torrea, número 1, Elciego (Álava), y en segunda, al día siguiente y a la misma hora, caso de no asistir número suficiente de accionistas a la primera reunión, y bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio económico de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión y de los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Cese, nombramiento, ratificación de nombramiento de Consejero y reelección parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que cualquiera de los miembros pueda tramitar la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como realizar el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de accionistas Interventores a tal fin.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Elciego (Álava), 27 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J.

Hurtado de Amézaga y Dolagaray.-16.668.